등록번호 열린경영지원팀-173
주임
기획담당
열린경영지원팀장 경영전략본부장
이사장
등록일자
2018.01.05
01/08
결재일자
2018.01.08
공개구분
공개
협조자
2018년도 이사회 운영 계획(안)
세 종 시 설 공 단
[ 경 영 지 원 팀 ]
- 1 -
2018년도 이사회 운영 계획(안)
◈ 이사회 심의․의결 기능 강화 및 비상임이사 경영참여 여건 조성을
통해 공단 최고 의사 결정 기구로서 역할 강화
※ 지방공기업법 제58조, 제62조, 같은법 시행령 제55조
□ 기본방향
○ 정기이사회 개최를 원칙으로 하되, 임시이사회 개최는 최소화하고
불가피할 경우 서면개최 추진
○ 비상임임원의 경영참여 기회 확대 등 이사회 운영의 활성화 및
비상임이사(감사 포함)에게도 역할 부여
○ 이사회 내부 토론 및 제언 중심의 의사 활동 강화
< 이사회 구성 : 재적이사 6, 감사 1 >
◇ (의장) 이사회 소집 및 의사진행
◇ (이사) 이사장 포함 상임이사 2명, 비상임이사 3명으로 구성
◇ (감사) 의결사항 확인(이사회 참석 의견진술 가능하나 의결권 없음)
□ 이사회 운영 계획(안)
○ (정기이사회) 연2회 ※ 3월(결산안), 12월(예산안)
○ (임시이사회) 경영현안* 발생 시 개최하되, 임시이사회 최소화
* 이사회 운영규정 제3조(의결사항) ①항 1호, 3호 내지 10호
○ (현장방문) 사업장 방문활동을 통해 경영이해도를 증대, 비상임이사의
경영제언 창구 마련
1분기
2분기
3분기
4분기
정기이사회
(3월, 결산서 市
제출전)
- 임시이사회 개최
- 현장 방문활동 및 비상임이사 회의
정기이사회
(12월중)
- 2 -
○ (안건 검토 내실화) 이사회 개최시 기한 내에 안건 첨부, 이사에게
통보 및 사전설명 후 의견수렴
- 일반사항은 회의 개최 7일전, 예산외 비용발생과 상급기관 지침
사항은 15일전, 사업계획 및 예산안은 30일 전 자료제공
※ 주요 보고사항도 기타 안건과 동일하게 사전 통보하고, 경영현안 등
의사결정 위한 회의자료 및 월별 주요행사 일정 정보제공
○ (의결방법의 특례) 이사회의 의결없이 선 집행 후, 차기 이사회에
그 집행 결과를 보고 및 추인
※ 긴급을 요하는 사항으로써 이사회를 개최할 시간적 여유가 없는 경우에
한함
○ (직무수행비 지원) 비상임이사 대상 이사회 활동경비*(월300천원) 및
참석수당** 지급
* 이사회 운영 규정 제18조(수당의 지급등) 제3항 수당지급기준
** 이사회 참석수당은 지방공기업 예산편성기준에 따라 1일 100천원 지급,
단 참석시간 2시간 이상 시 50천원 추가
□ 행정사항
○ 부의안건 설명기일 감안하여 제출기한 준수 : 해당부서
○ 市 주관부서 사전협의 이행 철저 : 해당부서
- 예산수반, 예산변경 등과 관련한 사항(15일 또는 30일전 市 협의)
- 정원 증원사항(최소 30일전 市 협의)
○ 중점추진사업 및 주요현안 이사회 보고 철저 : 해당부서
- 3 -
붙임 1 이사회 기능, 절차 및 방법
□ 기능(이사회 운영규정 제3조)
○ 사업계획 및 기본방침, 예산 및 결산, 정관의 변경, 규정의 제정 및
개폐, 조직, 기구 및 정원, 중요한 재산의 취득․처분 및 임대차,
대행사업의 위·수탁 등
□ 의결절차
구분
일정
내용
사전
준비
이사회 개최
일정 공지
(열린경영지원팀)
D-30
- 부의안건 제출요청
- 이사별 참석여부 확인 일정조정
안건 입안준비
(소관부서)
- 안건 市 주관부서․관계부서와 사전협의
안건접수
(소관부서)
D-10
- 부의안 이사장 방침 득하여 제출
소집통보
(열린경영지원팀)
D-7
- 소집통보서 의장 결재 후 발송 부의안건 배부
안건 사전설명
(소관부서)
- 해당안건 소관 부서장 방문설명
이사회 개최
(열린경영지원팀)
D-day
- 공단 주요 현안업무 보고 부의안건 심의 및
의결
이사회 결과 보고 등
(열린경영지원팀)
D+14
- 이사회 회의록 작성․확인(5일 이내)
- 심의결과 부서통보 및 市 주무부서 보고(1주일 이내)
- 개최결과 클린아이 경영공시(14일 이내)
※ 사업계획 및 예산안 관련 안건은 30일전, 편성 예산외의 추가비용 발생․상
급기관 지침관련 안건은 15일전, 그 외 일반사항은 7일전
□ 의결방법
○ 개회는 재적이사 과반수 출석, 의결은 재적이사 과반수 찬성(가부
동수인 경우 부결)
○ 서면결의는 단순·반복적이거나 경미하다고 인정되는 안건을 이
사회 소집없이 서면결의로써 이사회 의결에 갈음
※ 단, 사업계획·예산·상급기관지침 및 공단의 비용부담을 수반하는 사안 제외
- 4 -
붙임 2 2017년 이사회 개최현황
□ 총 9회(안건31건) : 회의8회(30건), 서면1회(1건)
회차
개최일자
운영
방법
의안
번호
의안제목
심의
결과
제4회
2017.2.16.
개최
제4-1호
2017년도 주요사업계획
원안가결
〃
〃
〃
제4-2호
노사협의회 규정 제정(안)
수정가결
〃
〃
〃
제4-3호
임원추천위원회 설치․운영 규정 일부
개정(안)
수정가결
제5회
2017.3.28.
개최
제5-1호
2016년 결산(안)
원안가결
제6회
2017.4.19.
개최
제6-1호
세종특별자치시시설관리공단 정관 일부
개정(안)
원안가결
〃
〃
〃
제6-2호
세종특별자치시시설관리공단 직제규정
일부개정(안)
원안가결
〃
〃
〃
제6-3호
세종특별자치시시설관리공단 보수규정
일부개정(안)
원안가결
〃
〃
〃
제6-4호
세종특별자치시시설관리공단 복리후생
규정 일부개정(안)
원안가결
〃
〃
〃
제6-5호
세종특별자치시시설관리공단 공무직 및
기간제근로자 관리규정 일부개정(안)
수정가결
제7회
2017.5.8.
개최
제7-1호
2017년도 제1회 추가경정예산(안)
원안가결
제8회
2017.6.30.
개최
제8-1호
공동구 일반회계 예비비 사용승인(안)
원안가결
〃
〃
〃
제8-2호
2017년 제1회 추가경정예산 수정(안)
원안가결
제9회
2017.7.26.
개최
제9-1호
은하수공원 지점 설치(안)
원안가결
제10회
2017.8.29.
개최
제10-1호
세종특별자치시시설관리공단 위원회 설
치 및 실비변상 등에 관한 규정 제정(안) 원안가결
〃
〃
〃
제10-2호
세종특별자치시시설관리공단 이사회 운
영규정 일부개정(안)
원안가결
- 5 -
회차
개최일자
운영
방법
의안
번호
의안제목
심의
결과
〃
〃
〃
제10-3호
세종특별자치시시설관리공단 제규정 관
리 규정 일부개정(안)
원안가결
〃
〃
〃
제10-4호
세종특별자치시시설관리공단 회계규정
일부개정(안)
원안가결
〃
〃
〃
제10-5호
세종특별자치시시설관리공단 보안업무
규정 일부개정(안)
원안가결
제11회
2017.12.8.
서면
제11호
2017년 제2회 추가경정예산(안)
원안가결
제12회 2017.12.26.
개최
제12-1호
세종특별자치시시설관리공단 직제규정
일부개정(안)
원안가결
〃
〃
〃
제12-2호
세종특별자치시시설관리공단 보수규정
일부개정(안)
원안가결
〃
〃
〃
제12-3호
세종특별자치시시설관리공단 인사규정
일부개정(안)
원안가결
〃
〃
〃
제12-4호
세종특별자치시시설관리공단 연봉제규
정 일부개정(안)
원안가결
〃
〃
〃
제12-5호
세종특별자치시시설관리공단 복리후생
규정 일부개정(안)
원안가결
〃
〃
〃
제12-6호
세종특별자치시시설관리공단 공무직 및
기간제근로자 관리규정 일부개정(안)
원안가결
〃
〃
〃
제12-7호
세종특별자치시시설관리공단 회계규정
일부개정(안)
원안가결
〃
〃
〃
제12-8호
세종특별자치시시설관리공단 직인관리
규정 일부개정(안)
원안가결
〃
〃
〃
제12-9호
세종특별자치시시설관리공단 임원 인사
규정 제정(안)
원안가결
〃
〃
〃
제12-10호 세종특별자치시시설관리공단 임원추천
위원회 구성(안)
원안가결
〃
〃
〃
제12-11호 2018년도 세종특별자치시시설관리공단
예산(안)
원안가결
〃
〃
〃
제12-12호
2018년도 주요 사업계획(안)
원안가결
- 6 -
붙임 3 이사회 임원 현황
□ 임 원 : 총 7명(이사장1, 상임이사1, 비상임이사 4, 비상임감사1)
○ 이사장
이 름
사 진
연 령
주 요 경 력
비 고
신인섭
만58세
- 세종시 시민안전국장
- 세종시 경제산업국장
- 국무총리실 통일안보정책과장 등
○ 상임이사(경영전략본부장)
이 름
사 진
연 령
주 요 경 력
비 고
정인태
만59세
- 세종시 상하수도과장,
일자리정책과 에너지담당,
도로교통과 교통안전담당 등
- 충청남도 환경관리과, 수질관리과 등
○ 비상임이사 : 4명
이 름
사 진
연 령
주 요 경 력
비 고
박영수
만68세
- 충남도청 건설정책과장
- 연기군 부군수
- 충청남도 부이사관(명예퇴직)
선출직
(의 장)
이병철
만57세
- 충남대 농업과학연구소 연구원
- (사)지구촌환경지킴이 본부장
- 평화통일자문위원(대전 중구)
선출직
고기동
만46세
- 세종시 기획조정실장
- 전) 청와대 행정관
- 전) 행자부장관 비서실장 등
당연직
김성수
만55세
- 세종시 균형발전국장(’18.1.2.)
- 전) 세종시 청춘조치원과장
- 전) 세종시 자치행정과장 등
당연직
○ 비상임감사
이 름
사 진
연 령
주 요 경 력
비 고
이세영
만54세
- 세종특별자치시 법률고문
- 세종특별자치시체육회 감사
- 법무법인 새롬 대표변호사
선출직
